Lic. Juan Carlos Bárcenas Espinosa
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.
Licenciado en derecho graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, más de veinte años de experiencia en SOFOMES, desde 2016 cuenta con la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la CNBV.
Áreas:
- jurídicas de diversas entidades como Oficial de Cumplimiento y cumplimiento normativo de entidades como Financiera Independencia SAB de CV.
Formación educativa:
- Licenciado en derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, más de veinte años de experiencia en SOFOMES, desde el año 2016 cuenta con la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Ha desempeñado varios puestos dentro de las áreas jurídicas de diversas entidades como Oficial de Cumplimiento, así como titular del área jurídica de cumplimiento normativo de entidades como Financiera Independencia SAB de CV, SOFOM ENR, Apoyo Económico Familiar SA de CV SOFOM ENR, SOLFI SA DE CV SOFOM ENR.
- Ha desempeñado además como consultor y auditor certificado independiente en materia de PLD/FT y de cumplimiento normativo en diversas SOFOMES desde hace más de siete años.